ന്യൂയോർക്ക്: ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുകളിൽ ഫ്രെമോണ്ടിൽ നിന്നുള്ള 45 വയസ്സുകാരനായ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ജസ്മിന്ദർ സിങ്ങിന്  നാല് വർഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ച് അമേരിക്കൻ കോടതി. 2022 ഏപ്രിലിൽ ബ്രൂക്ലിനിലെ ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ ഒരു ആഴ്ച നീണ്ട വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം ജൂറി അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ 2022 ഓഗസ്റ്റിലാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

2017 നവംബർ മുതൽ 2019 ഡിസംബർ വരെ, അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസിനെ 4.7 ദശലക്ഷം ഡോളറിലധികം (ഏകദേശം 39 കോടി രൂപ) വഞ്ചിക്കാൻ സിംഗ് ആസൂത്രിത പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി. താൻ സ്ഥാപിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്ത നാല് ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ പേരിലുള്ള 10 അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചു. ഈ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ആപ്പിൾ ഐഫോണുകളും മറ്റ് ആപ്പിൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വാങ്ങി. തുടർന്ന് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിദേശത്ത് വിറ്റ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളർ സമ്പാദിച്ചു. കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് നേടുന്നതിനായി, ഈ വാങ്ങലുകളിൽ ഉണ്ടായ ചിലവുകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് സിംഗ് അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റ് ലഭിച്ച പണം മറച്ചുവെക്കാൻ നിരവധി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും അദ്ദേഹം നടത്തി.

തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച പണം സിംഗ് വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആഡംബര വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാനും ഉപയോഗിച്ചു. ഇതിൽ കാലിഫോർണിയയിലെ ഫ്രെമോണ്ടിൽ 1.3 ദശലക്ഷം ഡോളർ (ഏകദേശം 10.8 കോടി രൂപ) വിലവരുന്ന ഒരു വീട് പണമായി വാങ്ങിയതും ഒരു ആഡംബര വാഹനം സ്വന്തമാക്കിയതും ഉൾപ്പെടുന്നു. നാല് വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷ കൂടാതെ, അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസിന് 4,651,845.08 ഡോളർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും 3,018,602.22 ഡോളർ കണ്ടുകെട്ടാനും സിങ്ങിനോട് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

English summary:

Bank fraud and money laundering: Indian national Jaswinder Singh sentenced to four years in prison